Организаторам масштабной финансовой пирамиды изменят меру пресечения

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора организатор финансовой «пирамиды» и его соучастники уведомлены о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным … Читать далее

Прокуратура подозревает ряд украинских банков в отмывании сотен миллионов гривен

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров в уголовном производстве №62019100000000336 от 28.03.2019 года о наложении ареста на имущество клиентов Райффайзен Банка Аваль, ПУМБа, а также банков «Глобус», «Расчетный Центр» и … Читать далее